НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до  $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з  дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як  управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD»  в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

WARNING: The project I'm talking about opened in mid-February. It is possible to invest in it now, but read carefully. What is described in the text - it is a scheme of earnings, in which the risk was only with my personal money and the money of a friend!

Why this project?

In search of fast money completely by accident I stumbled on a fresh project. In my personal opinion, all signs of a Hyip project (@inTGBlockchain_BOT), but I am not sure about it, perhaps something related to bidding and investment, the full picture I have not managed to uncover, I can only share the results. And communication with bot like this in telegram is new for me.

About multaccounts

Probably everyone has played an MMORPG. And everyone was inspired by the idea to create his own bot to gain level, to get more time than other players! That's how Multi-Accounts were born and they exploited the system mercilessly, increasing the requirements for adequate players.
Projects similar to the one I'm describing are also famous for multi-accounts, which are created by crafty users. And this is our case. But big brother is watching you, and any ill-considered action can lead to a fatal mistake! Usually, the administration of the project completely demolishes both the leaders of the structures and their accounts. Funds can be considered as lost. But this project is not, at least for now. The authors do not limit the users in investing, and even invented not a few ways to spur the rate of earnings, but about that later.
The only question is how to simulate the storm of investment activity without attracting the attention of the administration? By identifying the maximum vulnerability, we have developed a whole scheme, involving active and passive ways of income!

Building the scheme

For our task were identified such data as: an input of $ 10 per account, scattered on different blocks and ready, expect profits of a minimum of $ 20, and a maximum of $ 80, and all within 1-2 days. Sounds kind of unrealistic even at this stage, doesn't it?

Implementation

The project accepts payment through a huge number of cryptocurrencies, which facilitates the task of replenishment dozens of times! Firstly we already had money on TRX wallets on different exchanges with my buddy. In total we had about 2000$ (little spoiler, now there is already 10 000$ and we continue investing in bot without any fear, because we recouped our investments in 5 times)
20-30 main telegram accounts. From them we registered in @inTGBlockchain_BOT and were active building our own structure by referral links;
We registered from 1 to 10 new accounts in @inTGBlockchain_BOT daily, recording our structure in a separate Excel table and saving our referral links there;
All registrations were made with Tor-browser, we kept separate tables, which account was created under someone, confirmed e-mail and payeer accounts (where we were withdrawing earned money at first, as it turned out, the withdrawal is automatic for any crypto-wallet, which is also very convenient);
For each new account, we poured $ 10 and distributed by blocks, the blocks were different, you could buy 10 blocks of $ 1, and you could buy 2 for $ 5, or only 1 block for $ 10;
On behalf of each investor we left referral links on various platforms - the most effective was to spread links on the forums of gamblers and social networks in special communities.
The initial process took us 1 day, and the first net profit went to 3 days. According to our terms, we gave business 3-4 hours a day, but every day it was a different time. All these activities were aimed only at one thing - as quickly as possible to build up their own structure and start generating revenue.
The most difficult - it was to invite more and more new investors in the project, but the task is quite achievable, especially since we played for a large, and you can not take the risk and check our strategy for $ 10-20 using 2-3 Telegram accounts.

The result of our investment

We had a few rules: we use only sum of $2000, no reinvestments, we withdraw from the most profitable accounts as soon as the withdrawal allows, and we send other accounts for reinvestment and expansion.
We had 12 teams, each of which had up to 20 pseudo-leaders and 5 times more bots;
Our scheme has been working successfully for almost a month without any losses, which is actually unbelievable for us! The project continues to grow and attract new contributors, and we already have a net profit of $8000.
I took my $ 1000 (of the original investment). I bought ether for 500$ and the other part was fixed in profit in USDT, if anyone is interested, I am solving the question about the rest of money now. My buddy decided to send his part to reinvestment, and I'm not used to risk too much. However, his indicators now are better than mine, because the system allows to withdraw money instantly.

Withdrawal

The scheme with multi-accounts is quite simple, but you have to follow a certain algorithm. If you approach the process responsibly, then any projects will be a source of semi-passive income for you with a minimum of effort, the main thing is to use affiliate links. The most important thing is that the project @inTGBlockchain_BOT, worked for a month and is not going to close. Good luck with your investments and profitable work on the Internet.

Kapelari Kapelari Kapelari
Kapelari Kapelari Kapelari
Kapelari Kapelari Kapelari